Semináře

  • čt 23. 9.
    Pentahotel Prague
    23. 9. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Novela AML zákona • Trestněprávní nástroje boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně prezentace případových studií • AML a kryptoměny
    Sdílet
  • čt 14. 10.
    Pentahotel Prague
    14. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách • Transakční monitoring • Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
    Sdílet
  • st 20. 10.
    Pentahotel Prague
    20. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Analýza chování osob, které klamou • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Problematické oblasti detekce lži
    Sdílet
  • 04. 11. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Charakteristika Profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti a využití Trade based money laundering pro PML • Tranzitní účty (Proxy networks) • PML prostřednictvím digitálních peněz a sítí virtuálních měn
    Sdílet
  • čt 25. 11.
    Pentahotel Prague
    25. 11. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost - poznatky z činnosti policejního orgánu • Know your Customer (Poznej svého klienta)
    Sdílet
  • čt 02. 12.
    Pentahotel Prague
    02. 12. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Mikrovýrazy • Využití psychologie lži při detekci lži • Reality monitoring a další metody posuzování věrohodnosti výpovědi
    Sdílet
  • st 08. 12.
    Pentahotel Prague
    08. 12. 8:45 – 12:45
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Politicky exponované osoby (PEP) • Financování terorismu • Cybercrime a AML
    Sdílet