top of page

Semináře

  • čt 23. 3.
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    23. 3. 8:45 – 16:00
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    ● AML prevence a detekce v bankách ● Transakční monitoring s využitím AI ● Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
    Sdílet
  • čt 20. 4.
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    20. 4. 8:45 – 16:00
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu • Praktické otázky evidence skutečných majitelů • Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021
    Sdílet
  • 26. 4. 8:45 – 16:00
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    • Tvorba BCP plánu, praktický způsob provádění BIA a výběr strategií obnovy • Testování BCP na konkrétní krizové scénáře a zkušenosti z krizových událostí • Vedení krizového týmu a krizová komunikace
    Sdílet
  • st 17. 5.
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    17. 5. 8:45 – 18. 5. 16:45
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    • Cyber laundering – hlavní metody a trendy • Boj s cyber launderingem – výzvy v detekci a regulaci - pohled FAÚ • Útoky sociálním inženýrstvím v oblasti cyber launderingu - prevence, detekce a reakce
    Sdílet
  • čt 18. 5.
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    18. 5. 8:45 – 16:00
    Praha (místo konání bude upřesněno), Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Identifikace a klasifikace operačních rizik v bankovní praxi • Měření operačních rizik • Tvorba a implementace systému řízení operačních rizik
    Sdílet
  • st 24. 5.
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    24. 5. 8:45 – 16:00
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    • ESG - hlavní trendy, představení rámce a významu • Rizika v oblasti (E) environmentální, (S) sociální, (G) správy a řízení, ukazatele/metriky, ESG data a reporting • Strategie ESG a její naplňování, komunikace a hodnocení
    Sdílet
  • čt 25. 5.
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    25. 5. 8:45 – 16:00
    Praha (místo konání bude upřesněno)
    • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Rozpoznání a prolomení lži • Analýza osobnostních dispozic zaměstnanců k podvodnému jednání a psychologické profilování pachatelů podvodů
    Sdílet
bottom of page