SEMINÁŘE | Business Continuity

Semináře

Nová AML legislativa
Thu, Mar 18
LIVE STREAM – živé vysílání
Mar 18, 8:45 AM – 3:30 PM
LIVE STREAM – živé vysílání
• Novela AML zákona • Trestněprávní nástroje boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně prezentace případových studií • AML a kryptoměny
Sdílet
Více informací

AML Best Practice
Thu, Apr 15
LIVE STREAM – živé vysílání
Apr 15, 8:45 AM – 3:30 PM
LIVE STREAM – živé vysílání
• Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách • Transakční monitoring • Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
Sdílet
Více informací

Temná triáda a riziko podvodu založené na typu osobnosti
Thu, Apr 22
LIVE STREAM – živé vysílání
Apr 22, 8:45 AM – 3:30 PM
LIVE STREAM – živé vysílání
3 typy osobnosti spojené se zvýšeným výskytem kontraproduktivního pracovního chování: • Psychopatie – sociální nezodpovědnost • Narcismus – nadměrná sebeláska • Machiavelismus – sklon k manipulaci
Sdílet
Více informací

Detekce lži
Wed, May 12
pentahotel Prague
May 12, 8:45 AM – 4:00 PM
pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko
• Analýza chování osob, které klamou • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Problematické oblasti detekce lži
Sdílet
Více informací

AML další otázky
Thu, May 20
pentahotel Prague
May 20, 8:45 AM – 4:00 PM
pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko
• Politicky exponované osoby (PEP) • Financování terorismu • Cybercrime a AML
Sdílet
Více informací

Detekce lži - další metody
Thu, May 27
pentahotel Prague
May 27, 8:45 AM – 4:00 PM
pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko
• Psychologie lži • Mikrovýrazy • Reality monitoring a další metody posuzování věrohodnosti výpovědi
Sdílet
Více informací

AML v detailech
Thu, Jun 03
pentahotel Prague
Jun 03, 8:45 AM – 4:00 PM
pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko
• Know your Customer (Poznej svého klienta) • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost
Sdílet
Více informací