top of page

Semináře

  • AML hot topics
    čt 24. 10.
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro)
    24. 10. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    24. 10. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • Cyber laundering – hlavní metody a trendy • Praktické otázky evidence skutečných majitelů • Distanční způsoby identifikace a jejich dopad na kontrolu klienta podle AML zákona a eIDAS
    Sdílet
  • Nejnovější trendy a inovace v AML
    st 06. 11.
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro)
    06. 11. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    06. 11. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci
    Sdílet
  • AI v AML
    st 13. 11.
    absolutum hotel
    13. 11. 2024 8:45 – 16:00
    absolutum hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
    13. 11. 2024 8:45 – 16:00
    absolutum hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
    • Akt o umělé inteligenci (AI Act) v praxi • Tvorba a implementace pokročilých modelů pro AML a detekci podvodů s využitím AI • Best practice pro využití AI v AML procesech
    Sdílet
  • DORA v praxi
    čt 14. 11.
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro)
    14. 11. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    14. 11. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    Nařízení o digitální provozní odolnosti pro finanční instituce • DORA – představení rámce, požadavků a trendů • Praktické kroky k implementaci DORA do provozu finanční instituce • Penetrační testování digitální provozní odolnosti
    Sdílet
  • Efektivní AML praxe …Due Diligence, kontroly a vyšetřování
    čt 28. 11.
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro)
    28. 11. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    28. 11. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • SDD, CDD a EDD v detailech a praktických příkladech • 2LoD kontroly v AML • Odhalování praní špinavých peněz - rozbor příkladů z praxe od detekce až po vyšetření
    Sdílet
  • Detekce lži
    st 04. 12.
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro)
    04. 12. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    04. 12. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague (Salonek P6, 1. patro), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • Analýza chování osob, které klamou • Ověřování věrohodnosti výpovědi v praxi • Problematické oblasti detekce lži
    Sdílet
bottom of page