Semináře

  • Nová AML legislativa
    čt 23. 9.
    Pentahotel Prague
    23. 9. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Novela AML zákona • Trestněprávní nástroje boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně prezentace případových studií • AML a kryptoměny
    Sdílet
    Více informací
  • AML Best Practice
    čt 14. 10.
    Pentahotel Prague
    14. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách • Transakční monitoring • Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
    Sdílet
    Více informací
  • Detekce lži
    st 20. 10.
    Pentahotel Prague
    20. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Analýza chování osob, které klamou • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Problematické oblasti detekce lži
    Sdílet
    Více informací
  • Professional Money Laundering (PML) – hlavní techniky
    čt 04. 11.
    Pentahotel Prague
    04. 11. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Charakteristika Profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti a využití Trade based money laundering pro PML • Tranzitní účty (Proxy networks) • PML prostřednictvím digitálních peněz a sítí virtuálních měn
    Sdílet
    Více informací
  • AML v detailech
    čt 25. 11.
    Pentahotel Prague
    25. 11. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost - poznatky z činnosti policejního orgánu • Know your Customer (Poznej svého klienta)
    Sdílet
    Více informací
  • Detekce lži - další metody
    čt 02. 12.
    Pentahotel Prague
    02. 12. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Mikrovýrazy • Využití psychologie lži při detekci lži • Reality monitoring a další metody posuzování věrohodnosti výpovědi
    Sdílet
    Více informací
  • AML další otázky
    st 08. 12.
    Pentahotel Prague
    08. 12. 8:45 – 12:45
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Politicky exponované osoby (PEP) • Financování terorismu • Cybercrime a AML
    Sdílet
    Více informací

PREZENČNÍ SEMINÁŘE

  • Pro podzim 2021 plánujeme pořádání seminářů v prezenční formě za maximálního dodržení všech hygienických opatření.​

  • Pouze v případě, kdy by byla prezenční forma seminářů zakázána, tak bychom semináře opět streamovali online.

  • Pokud by pro Vás nebylo přijatelné se účastnit semináře prezenčně a preferovali byste Live Stream semináře v online podobě, tak nás prosím kontaktujte. Budeme se snažit najít řešení.

O NÁS

  • Jsme leadery na českém trhu ve vzdělávání v oblasti AML a Fraud Risk Managementu

  • Účast na našich seminářích splňuje požadavky na průběžné odborné vzdělávání (Continuing professional education - CPE) pro mezinárodní certifikace CFE, ACCA, CIA.

  • Od roku 2008 vytváříme semináře, které Vás baví.

KONTAKT 

Ing. Sylvie Heidlerová

Telefon:  +420 605 591 383

E-mail: sylvie.heidlerova@business-continuity.cz