top of page

Semináře

  • AML s odborníky z FAÚ
    čt 16. 5.
    Pentahotel Prague
    16. 5. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    16. 5. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • Opatření vůči PEP • Boj proti obcházení mezinárodních sankcí • Analýza a šetření oznámení podezřelého obchodu
    Sdílet
  • Detekce lži
    čt 23. 5.
    Pentahotel Prague
    23. 5. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    23. 5. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • Analýza chování osob, které klamou • Ověřování věrohodnosti výpovědi v praxi • Problematické oblasti detekce lži
    Sdílet
  • Nejnovější trendy a inovace v AML
    čt 30. 5.
    Pentahotel Prague
    30. 5. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    30. 5. 2024 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
    • Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu
    Sdílet
bottom of page