3 typy osobnosti spojené se zvýšeným výskytem kontraproduktivního pracovního chování:
• Psychopatie – sociální nezodpovědnost
• Narcismus – nadměrná sebeláska
• Machiavelismus – sklon k manipulaci
• Know your Customer (Poznej svého klienta)
• AML principy v korespondenčním bankovnictví
• Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost