Semináře

  • AML v detailech
    čt 06. 10.
    Pentahotel Prague
    06. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost - poznatky z činnosti policejního orgánu • Know your Customer (Poznej svého klienta)
    Sdílet
    Více informací
  • Business Continuity Planning - krizové plánování - praktické zkušenosti
    út 11. 10.
    Pentahotel Prague
    11. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Tvorba BCP plánu, praktický způsob provádění BIA a výběr strategií obnovy • Testování BCP na konkrétní krizové scénáře a zkušenosti z krizových událostí • Vedení krizového týmu a krizová komunikace
    Sdílet
    Více informací
  • Cyber Laundering
    čt 13. 10.
    Pentahotel Prague
    13. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Cyber laundering – hlavní metody a trendy • Boj s cyber launderingem – výzvy v detekci a regulaci - pohled FAÚ • Útoky sociálním inženýrstvím v oblasti cyber launderingu - prevence, detekce a reakce
    Sdílet
    Více informací
  • Vyšetřovací dovednosti
    st 19. 10.
    Pentahotel Prague
    19. 10. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Příprava a vedení investigativního interview • Jak získat od vyslýchaného pravdivou informaci • Psychologie investigativního interview a základy psychologického profilování
    Sdílet
    Více informací
  • AML fokus
    čt 03. 11.
    Pentahotel Prague
    03. 11. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021 • Praktické otázky evidence skutečných majitelů se zaměřením na novelu zákona o ESM • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu
    Sdílet
    Více informací
  • AML prakticky
    st 23. 11.
    Pentahotel Prague
    23. 11. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    ● AML prevence a detekce v bankách ● Transakční monitoring s využitím AI ● Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
    Sdílet
    Více informací
  • Forenzně psychologické postupy při vyšetřování podvodů
    čt 01. 12.
    Pentahotel Prague
    01. 12. 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Rozpoznání a prolomení lži • Analýza osobnostních dispozic zaměstnanců k podvodnému jednání a psychologické profilování pachatelů podvodů
    Sdílet
    Více informací
  • Evropský AML legislativní balíček
    čt 12. 1.
    Pentahotel Prague
    12. 1. 2023 8:45 – 16:00
    Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
    • Hlavní aspekty balíčku a AMLA • Nařízení AML/CFT a návrh 6. AML směrnice • MICA
    Sdílet
    Více informací