top of page

Nejnovější trendy a inovace v AML

čt 15. 5.

|

Pentahotel Prague

• Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci

Datum a místo konání

15. 5. 2025 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:


Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna


Teo Filip se dlouhodobě věnuje oblasti operačních rizik a finanční kriminality. Působí zejména v datové oblasti, píše databázové skripty na detekci podvodů a přibližuje bankovní data ostatním kolegům v pochopitelné formě. Úzce spolupracuje s týmem AML. Vytvořil několik datových nástrojů na detekci transakčních a úvěrových podvodů. Podílel se na tvorbě pokročilého modelu AML transakčního monitoringu. V České spořitelně vede tým Prevence a detekce finanční kriminality, který zároveň poskytuje datovou podporu pro AML a Compliance.

Vystudoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Ing. Milan Zmítko

Head of Territory Compliance CZ & SK

BNP Paribas S.A.


Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE magisterského programu Ekonomická analýza s vedlejší specializaci Měnová politika a bankovnictví. Od roku 2017 člen ACAMS komunity a držitel certifikátu CAMS.

Od roku 2015 do 2021 pracoval na různých pozicích v rámci ČSOB AML Compliance týmu. Od roku 2021 do 2022 pracoval na pozici Chief Compliance Officer v Hypotéční bance a ČSOB Stavební spořitelně. V současné době pracuje na pozici Head of Territory Compliance v české pobočce mezinárodní banky BNP Paribas.

Své zkušenosti sbíral na různých pozicích v rámci Compliance útvaru se zaměřením na problematiku AML, Sankce a Embarga, Operačních rizik a Fraud prevenci. Podílel se na vyšetřovaní a hlášeni komplexních AML případů. Má zkušenosti s nastavením a kontrolou fungování AML programu v bance. Byl zodpovědný za implementaci regulatorních požadavku, skupinových pravidel a poradenství v rámci projektů v oblasti AML. Oblasti profesní specializace jsou KYC, AML transakční monitoring a AML problematika v korespondenčním bankovnictví.


JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

Ředitel odboru právního a legislativního

Digitální a informační agentura


JUDr. Adam Jareš, Ph.D., je ředitel Odboru právního a legislativního Digitální a informační agentury, která se účastnila vyjednávaní legislativního textu revize nařízení eIDAS. Má zkušenosti ze soukromého i veřejného sektoru. Je zapojený do akademického výzkumu a pedagogické činnosti na vysokých školách. Přednáší a publikuje k různým tématům z oblasti práva informačních technologií, zejména k elektronickému podepisování a virtualizaci právního styku.



PROGRAM SEMINÁŘE:


8:45 – 9:00

Registrace účastníků


9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.


9:15 – 10:45

Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna, a.s.


 Nástroje transakčního monitoringu, jejich výhody a nevýhody

           o  Jednoduchá pravidla

           o  Pokročilá pravidla a scénáře

           o  Profily a jejich tvorba

           o  Pokročilé modely

 Tvorba pokročilého modelu (AI)

           o  Lidé, prostředí a nástroje

           o  Cíl modelu

           o  Dohled

           o  Příprava dat

           o  Volba modelu

           o  Trénování

           o  Testování

           o  Výsledky modelu

           o  Zobrazení výsledků (alertů)

 Specifika prediktivních modelů

           o  Důvěryhodnost modelu

           o  Srozumitelnost výsledků

           o  Adaptace modelu na změny

           o  Použití externích vstupů

           o  Schopnost detekovat anomálie

           o  Etický rozměr

           o  Použití v on-line monitoringu


10:45 – 11:15

Přestávka na kávu


11:15 – 12:45

AML principy v korespondenčním bankovnictví

Ing. Milan Zmítko

Head of Territory Compliance CZ & SK

BNP Paribas S.A.


 Klíčové pojmy v korespondenčním bankovnictví a jeho řídící principy

 Typy korespondenčního bankovnictví

 AML/CFT rizika vznikajících z poskytování služeb korespondenčního bankovnictví

           o  Kategorie rizik

           o  Hodnocení rizik respondenčních bank

 Due Dilligence a opatření před navázáním korespondenčního vztahu s finanční institucí

           o  Geografické riziko

           o  Povaha podnikání

           o  Vlastnická a řídící struktura

           o  Regulace a dohled

           o  AML opatření prováděná FI včetně identifikace a kontroly zákazníků

           o  Využití Wolfsberg dotazníku v rámci Due Diligence

           o  Problematika Nested payments

 Best practice v Due Dilligence

           o  Navázání obchodního vztahu

           o  Průběžné review obchodního vztahu

           o  Zásady komunikace s respondenční bankou

           o  Ukončení vztahu a jeho dopady

           o  Následky neadekvátního due diligence

           o  Využití podpůrných nástrojů Swift analytics, Bankers Almanach atd.

 Monitoring transakcí v korespondenčním bankovnictví

           o  Nastavení efektivního monitorovacího systému

           o  Rozpoznání podezřelé transakce

           o  Reakce na podezřelou transakci


12:45 – 14:00

Společný oběd


14:00 – 15:30

Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

Ředitel odboru právního a legislativního

Digitální a informační agentura


•   Společenský kontext eIDAS 2

 Elektronický podpis a elektronická identifikace v evropském a českém prostředí

 Dopad eIDAS 2 na současnou úpravu elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru

 Nové služby vytvářející důvěru – elektronická archivace a elektronické knihy záznamů

 Evropská peněženka digitální identity (EUDIW)

           o  Užití EUDIW pro elektronické podepisování

           o  Elektronická identifikace prostřednictvím EUDIW

           o  Prokazování atributů přes EUDIW

           o  Vztah k českým eDokladům

 AML identifikace, eDoklady a EUDIW



15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

Ředitel odboru právního a legislativního

Digitální a informační agentura


Účastnický poplatek:


12 000 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 1. dubna 2025)

12 500 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 15. dubna 2025)

11 500 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.


Share This Event

15 let excelence ve vzdělávání

  • 15 let profesionálního vzdělávání v oblastech AML/KYC, Fraud Risk Managementu a BCP, kde poskytujeme praktické znalosti a zkušenosti a sdílíme Best Practice.

  • 15 let se k nám účastníci našich seminářů pravidelně vracejí a další přicházejí na základě doporučení svých kolegů.

  • 15 let vytváříme semináře, které Vás baví.

O NÁS

  • Jsme leadery na českém trhu ve vzdělávání v oblasti AML a Fraud Risk Managementu

  • Účast na našich seminářích splňuje požadavky na průběžné odborné vzdělávání (Continuing professional education - CPE) pro mezinárodní certifikace CFE, ACCA, CIA.

KONTAKT 

Ing. Sylvie Heidlerová

Telefon:  +420 605 591 383

E-mail: sylvie.heidlerova@business-continuity.cz

bottom of page