top of page

čt 30. 5.

|

Pentahotel Prague

Nejnovější trendy a inovace v AML

• Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci • AML principy v korespondenčním bankovnictví • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

30. 5. 2024 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

Ředitel odboru právního a legislativního

Digitální a informační agentura

JUDr. Adam Jareš, Ph.D., je ředitel Odboru právního a legislativního Digitální a informační agentury, která se účastnila vyjednávaní legislativního textu revize nařízení eIDAS. Má zkušenosti ze soukromého i veřejného sektoru. Je zapojený do akademického výzkumu a pedagogické činnosti na vysokých školách. Přednáší a publikuje k různým tématům z oblasti práva informačních technologií, zejména k elektronickému podepisování a virtualizaci právního styku.

Ing. Milan Zmítko

Head of Territory Compliance CZ & SK

BNP Paribas S.A.

Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE magisterského programu Ekonomická analýza s vedlejší specializaci Měnová politika a bankovnictví. Od roku 2017 člen ACAMS komunity a držitel certifikátu CAMS.

Od roku 2015 do 2021 pracoval na různých pozicích v rámci ČSOB AML Compliance týmu. Od roku 2021 do 2022 pracoval na pozici Chief Compliance Officer v Hypotéční bance a ČSOB Stavební spořitelně. V současné době pracuje na pozici Head of Territory Compliance v české pobočce mezinárodní banky BNP Paribas.

Své zkušenosti sbíral na různých pozicích v rámci Compliance útvaru se zaměřením na problematiku AML, Sankce a Embarga, Operačních rizik a Fraud prevenci. Podílel se na vyšetřovaní a hlášeni komplexních AML případů. Má zkušenosti s nastavením a kontrolou fungování AML programu v bance. Byl zodpovědný za implementaci regulatorních požadavku, skupinových pravidel a poradenství v rámci projektů v oblasti AML. Oblasti profesní specializace jsou KYC, AML transakční monitoring a AML problematika v korespondenčním bankovnictví.

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna

Teo Filip se dlouhodobě věnuje oblasti operačních rizik a finanční kriminality. Působí zejména v datové oblasti, píše databázové skripty na detekci podvodů a přibližuje bankovní data ostatním kolegům v pochopitelné formě. Úzce spolupracuje s týmem AML. Vytvořil několik datových nástrojů na detekci transakčních a úvěrových podvodů. Podílel se na tvorbě pokročilého modelu AML transakčního monitoringu. V České spořitelně vede tým Prevence a detekce finanční kriminality, který zároveň poskytuje datovou podporu pro AML a Compliance.

Vystudoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Evropská peněženka digitální identity podle eIDAS2 a její využití pro AML identifikaci

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

Ředitel odboru právního a legislativního

Digitální a informační agentura

•   Společenský kontext eIDAS 2

  Elektronický podpis a elektronická identifikace v evropském a českém prostředí

  Dopad eIDAS 2 na současnou úpravu elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru

  Nové služby vytvářející důvěru – elektronická archivace a elektronické knihy záznamů

  Evropská peněženka digitální identity (EUDIW)

           o  Užití EUDIW pro elektronické podepisování

           o  Elektronická identifikace prostřednictvím EUDIW

           o  Prokazování atributů přes EUDIW

           o  Vztah k českým eDokladům

  AML identifikace, eDoklady a EUDIW

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

AML principy v korespondenčním bankovnictví

Ing. Milan Zmítko

Head of Territory Compliance CZ & SK

BNP Paribas S.A.

  Klíčové pojmy v korespondenčním bankovnictví a jeho řídící principy

  Typy korespondenčního bankovnictví

  AML/CFT rizika vznikajících z poskytování služeb korespondenčního bankovnictví

           o  Kategorie rizik

           o  Hodnocení rizik respondenčních bank

  Due Dilligence a opatření před navázáním korespondenčního vztahu s finanční institucí

           o  Geografické riziko

           o  Povaha podnikání

           o  Vlastnická a řídící struktura

           o  Regulace a dohled

           o  AML opatření prováděná FI včetně identifikace a kontroly zákazníků

           o  Využití Wolfsberg dotazníku v rámci Due Diligence

           o  Problematika Nested payments

  Best practice v Due Dilligence

           o  Navázání obchodního vztahu

           o  Průběžné review obchodního vztahu

           o  Zásady komunikace s respondenční bankou

           o  Ukončení vztahu a jeho dopady

           o  Následky neadekvátního due diligence

           o  Využití podpůrných nástrojů Swift analytics, Bankers Almanach atd.

  Monitoring transakcí v korespondenčním bankovnictví

           o  Nastavení efektivního monitorovacího systému

           o  Rozpoznání podezřelé transakce

           o  Reakce na podezřelou transakci

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna, a.s.

  Nástroje transakčního monitoringu, jejich výhody a nevýhody

           o  Jednoduchá pravidla

           o  Pokročilá pravidla a scénáře

           o  Profily a jejich tvorba

           o  Pokročilé modely

  Tvorba pokročilého modelu (AI)

           o  Lidé, prostředí a nástroje

           o  Cíl modelu

           o  Dohled

           o  Příprava dat

           o  Volba modelu

           o  Trénování

           o  Testování

           o  Výsledky modelu

           o  Zobrazení výsledků (alertů)

  Specifika prediktivních modelů

           o  Důvěryhodnost modelu

           o  Srozumitelnost výsledků

           o  Adaptace modelu na změny

           o  Použití externích vstupů

           o  Schopnost detekovat anomálie

           o  Etický rozměr

           o  Použití v on-line monitoringu

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna, a.s.

Účastnický poplatek:

12 000 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 16. dubna 2024)

12 500 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 2. května 2024)

11 500 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page