AML speciál
čt 21. 3.
|Pentahotel Prague
• Svěřenské fondy • Prevence financování proliferace • Mezinárodní sankce
Datum a místo konání
21. 3. 2024 8:45 – 16:00
Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
O události
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Aleš Eppinger
Partner a advokát
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.
V roce 2001 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po krátkém intermezzu v oblasti soudních exekucí, jsem se v roce 2002 vydal na plno na dráhu advokáta. Práce v oblasti soudních exekucí pro mne nebyla. Mezi lety 2003 až 2008 jsem sbíral cenné zkušenosti v přední mezinárodní advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL, kde jsem to dotáhl až na pozici senior lawyer - vedoucího advokáta specializovaného na poskytování právních služeb převážně německé klientele. Během svého působení v advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL jsem absolvoval celou řadu specializovaných seminářů a školení a dokončil mnoho úspěšných transakcí.
V roce 2008 jsem obdržel nabídku vybudovat právní tým mezinárodní poradenské skupiny Schaffer & Partner, kde jsem jako zakládající partner advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal působil třináct let svého profesního života a to až do podzimu roku 2021.
V roce 2021 jsem se rozhodl vybudovat se svoji kamarádkou a skvělou právničkou naši novou advokátní kancelář EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL. Ve svém profesním životě se již dlouho a rád specializuji především na oblast soukromého práva, převážně na smluvní právo, problematiku svěřenských fondů a mezigeneračního předávání firem, na fúze a akvizice obchodních společností, právo nemovitostí a na soudní řízení. Během své profesní praxe jsem se podílel na mnoha mezinárodních transakcích nejrůznějších velikostí, mimo jiné i na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích a soudních sporech. Dále jsem také poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem, a to zejména v oblasti práva obchodních společností.
Kromě jiného se rovněž velmi intenzivně věnuji lektorské činnosti a publikační činnosti a jsem příležitostně aktivní i v médiích.
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
Ředitelka právního odboru
Finanční analytický úřad
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad, kde v současnosti působí jako ředitelka právního odboru.
Mgr. Filip Hofman
Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad
Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.
Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.
PROGRAM SEMINÁŘE:
8:45 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:15
Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová Ředitelka Business Continuity s.r.o.
9:15 – 10:45
Svěřenské fondy
Mgr. Aleš Eppinger
Partner a advokát
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.
• Principy fungování svěřenského fondu
○ Účely založení svěřenských fondů
○ Schéma fungování
○ Zřízení a vznik
○ Obsah statutu
○ Evidence svěřenských fondů – veřejná a neveřejná část
○ Doba trvání a zánik fondu
• Osoby a majetek
○ Zakladatel
○ Svěřenský správce
○ Obmyšlený
○ Vložení majetku do svěřenského fondu
○ Nakládání s majetkem fondu
○ Účty a majetek svěřenského fondu
• AML / KYC a Compliance otázky
○ Transparentnost vlastnictví a dokládání skutečných majitelů
○ Rizika a podmínky otevření účtů svěřenskému fondu
○ Compliance kontrola svěřenského fondu před otevřením účtu
○ Ověřování dokumentů a informací
○ Monitoring transakcí na účtech svěřenských fondů – soulad účelu/povahy transakcí se statutem fondu
○ Podvody na účtech svěřenských fondů – schémata, detekce a vyšetřování
○ Možnosti dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti a určení jeho vlastníka
10:45 – 11:15
Přestávka na kávu
11:15 – 12:45
Prevence financování proliferace
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
Ředitelka právního odboru
Finanční analytický úřad
• Proliferace a financování proliferace
• Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu
• Systém preventivních a represivních opatření v boji proti financování proliferace
o současný stav
o výzvy do budoucna
• Národního hodnocení rizik financování proliferace
• Rizika financování proliferace
o hrozby
o zranitelnosti
o důsledky
o zahrnutí rizika financování proliferace do hodnocení rizik
• Preventivní a zmírňující opatření
o zesílená kontrola klientů a transakcí
o opatření související s prováděním mezinárodních sankcí
o školení a vzdělávání zaměstnanců
• Varovné indikátory financování proliferace (red flags)
o Ve vztahu ke klientovi
o Ve vztahu k transakcím/obchodům
o Ve vztahu k jurisdikci
• Obchodní transakce indikující možné financování proliferace
12:45 – 14:00
Společný oběd
14:00 – 15:30
Mezinárodní sankce
Mgr. Filip Hofman
Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad
• Definice, dělení, závaznost, zásady a principy, oblasti uplatňování sankcí
• Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• Povinnosti ve vztahu k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce
• Výjimky z mezinárodních sankcí, Rusko a Bělorusko
• Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
• Veřejné zdroje informací a jejich praktické využití
• Přehled sankčních režimů
• Provádění mezinárodních sankcí v České republice
• Provádění vnitrostátních sankcí v České republice v souvislosti s účinností nového zákona č. 1/2023
• Sankce EU vůči Rusku a Bělorusku v reakci na invazi na Ukrajinu
○ jmenné seznamy osob a subjektů
○ sankce pro finanční sektor
○ zboží dvojího užití a pokročilé technologie
○ opatření omezující obchod: zákazy vývozu a dovozu
○ vyloučení Ruska z veřejných zakázek a jeho odstřižení od evropských peněz
• Aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi povinných osob
• Kontrola dodržování sankcí
15:30 – 16:00
Mezinárodní sankce
Mgr. Filip Hofman
Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad
Účastnický poplatek:
12 000 Kč + DPH Very Early Birds (přihlášení do 5. února 2024)
12 500 Kč + DPH Early Birds (přihlášení do 21. února 2024)
11 500 Kč + DPH Skupinová sleva (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)
13 500 Kč + DPH Základní cena
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.