AML s odborníky z FAÚ
čt 27. 3.
|Praha (Místo konání bude upřesněno)
• Opatření vůči PEP • Boj proti obcházení mezinárodních sankcí • Analýza a šetření oznámení podezřelého obchodu
Datum a místo konání
27. 3. 2025 8:45 – 16:00
Praha (Místo konání bude upřesněno)
O události
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
Ředitelka právního odboru
Finanční analytický úřad
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad, kde v současnosti působí jako ředitelka právního odboru.
Mgr. Filip Hofman
Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad
Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.
Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru
Finanční analytický úřad
Michaela Hladká je absolventkou Právnické fakulty UK a Policejní akademie České republiky. V letech 1998 až 2009 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka závažné hospodářské trestné činnosti (zejména daňové trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti) nejprve v Praze, později v rámci celorepublikových útvarů. Následně byla služebně zařazena na Národní jednotce Europolu. Od roku 2010 působí na Finančním analytickém úřadu, nejprve v rámci právního oddělení, aktuálně na pozici ředitelky analytického odboru se zaměřením na daňovou predikativní trestnou činnost a mezinárodní spolupráci.
PROGRAM SEMINÁŘE:
8:45 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:15
Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová Ředitelka Business Continuity s.r.o.
9:15 – 10:45
Opatření vůči PEP
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
Ředitelka právního odboru
Finanční analytický úřad
Kdo je politicky exponovanou osobou (PEP)?
Proč určujeme status PEP?
Prameny práva PEP
Kdo patří mezi politicky exponované osoby v ČR
Vnitrostátní PEP
Zahraniční PEP
Odvozená PEP
Typy PEP a jejich zjišťování
Přítomnost PEP v právnických osobách
Vztahy mezi primárním a odvozeným PEP
Rizika spojená s PEP
Povinné osoby a jejich povinnosti dle AML zákona
Speciální opatření uplatňovaná vůči klientům PEP
Upozornění na nedostatky v praxi a nový institut neprovedení CDD
Kazuistika
Budoucí evropská právní úprava
10:45 – 11:15
Přestávka na kávu
11:15 – 12:45
Boj proti obcházení mezinárodních sankcí
Mgr. Filip Hofman
Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad
• Definice mezinárodních sankcí a jejich účel
• Druhy sankcí a jejich použití
• Význam boje proti obcházení mezinárodních sankcí
• Právní rámec
○ Posílení legislativy k potírání obcházení sankcí
○ Role mezinárodních organizací a dohod v boji proti obcházení sankcí
• Analýza rizik a trendů v oblasti obcházení sankcí
• Mechanismy obcházení mezinárodních sankcí
○ Identifikace klíčových aktérů zapojených do obcházení sankcí
○ Reexport
○ Země v celní unii s Ruskem (společný celní režim vůči třetím zemím)
○ Konkrétní příklady obcházení mezinárodních sankcí
• Nástroje pro detekci obcházení sankcí
○ Monitoring finančních transakcí
○ Moderní technologie a analýza velkých dat pro identifikaci podezřelých transakcí
○ Spolupráce mezi zpravodajskými službami a mezinárodními organizacemi
• Příklady úspěšných případů detekce obcházení sankcí
• Zavedení nápravných opatření
12:45 – 14:00
Společný oběd
14:00 – 15:30
Analýza a šetření oznámení podezřelého obchodu
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru
Finanční analytický úřad
• Podezřelé obchody – vysvětlení definice na příkladech z praxe
• Oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AMLZ (OPO) – co vše má obsahovat, best practice x chyby
• Rozhodovací kritéria pro zahájení oficiálního šetření
• Metody a nástroje analýzy oznámení podezřelého obchodu
○ Operativní x strategická analytická činnost
○ Finanční analýza transakcí
○ Využití forenzních nástrojů a technik
○ Data mining a analýza velkých dat
• Příklady úspěšných šetření provedených FAÚ
○ Konkrétní případy a výsledky šetření
○ Strategie, které vedly k úspěchu
○ Výzvy, kterým čelili analytici během vyšetřování
• Informační zdroje FAÚ
• Ukončení šetření FAÚ
○ Rozhodnutí o podání trestního oznámení a další kroky
15:30 – 16:00
Diskuze k tématu: Analýza a šetření plateb z oznámení podezřelého obchodu
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru
Finanční analytický úřad
Účastnický poplatek:
12 000 Kč + DPH Very Early Birds (přihlášení do 14. února 2025)
12 500 Kč + DPH Early Birds (přihlášení do 28. února 2025)
11 500 Kč + DPH Skupinová sleva (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)
13 500 Kč + DPH Základní cena
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.