top of page

AI v AML

st 02. 4.

|

Pentahotel Prague

• Akt o umělé inteligenci (AI Act) v praxi • Tvorba a implementace pokročilých modelů pro AML a detekci podvodů s využitím AI • Best practice pro využití AI v AML procesech

Datum a místo konání

02. 4. 2025 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:


JUDr. Dalibor Kovář

Partner

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář


Dalibor Kovář je partnerem v největší česko-slovenské advokátní kanceláři HAVEL &

PARTNERS. Specializuje se na technologické právo, inovace, digitalizaci právního jednání,

kybernetickou bezpečnost a oblast smluvního práva. V posledních letech se jako zástupce

odborné veřejnosti aktivně podílí na přípravě legislativních návrhů s cílem rozvoje

eGovernmentu a prohloubení digitalizace České republiky, je spoluautorem komentáře k

zákonu o právu na digitální služby. Se svým týmem se například podílel na vzniku bankovní

identity v České republice a dlouhodobě podporuje klienty z finančního sektoru v oblasti

dodávek a implementací IT řešení a outsourcingu. Již několik let vede tým právníků

zaměřených na právní aspekty umělé inteligence a spoluodpovídá za interní inovace v rámci

skupiny HAVEL & PARTNERS.


Ing. Josef Novotný

Data Scientist – Specialista prediktivních modelů

Česká spořitelna a.s.


Ing. Josef Novotný je Data Scientist s tříletou zkušeností v oblasti AML a detekce podvodů. Specializuje se na vývoj a implementaci pokročilých modelů, nejen pro finanční sektor. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde se podílel na vývoji různých AI řešení, včetně modelu pro detekci stavu pilotů. V rámci České spořitelny se zaměřuje na vývoj modelů strojového učení pro AML, kartový transakční model a na rozvoj nových metod pro detekci různých podvodných scénářů.


Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.


Dušan Halabica získával své zkušenosti ve společnosti Deloitte, kde se věnoval řízení rizik jak v rámci poradenských činností, tak v rámci auditních zakázek u různých klientů v rámci České republiky i zahraničí a participoval na dlouhodobých projektech společnosti v Londýně a New Yorku v oblasti prevence legalizace výnosů z trestní činnosti. Následně přešel do řízení rizik ČSOB, kde se více jak 7 let věnoval oblasti řízení nefinančních a zejména informačních rizik. Od roku 2019 vedl nejdřív tým a následně celý útvar Centrální zpravodajská jednotka ČSOB, který zastřešuje agendu KYC / KYT / digitálních a karetních podvodů.


PROGRAM SEMINÁŘE:


8:45 – 9:00

Registrace účastníků


9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.


9:15 – 10:45

Akt o umělé inteligenci (AI Act) v praxi

JUDr. Dalibor Kovář

Partner

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář


● AI Act – stručný přehled a význam regulace

    o první komplexní regulace AI na světě – hlavní cíle

    o klíčové dopady na technologický sektor a regulované subjekty

● Regulace a klasifikace AI systémů

    o struktura regulace podle úrovně rizika:

 zakázané systémy (např. manipulace chování, sociální scoring)

 vysoce rizikové systémy (např. AI ve finančním sektoru, biometrie)

 systémy s omezeným rizikem (např. chatboty, generativní AI)

    o zvláštní regulace pro AI obecného účelu (GPAI)

● Povinnosti podle AI Actu – kdo musí co splnit?

    o vývojáři a poskytovatelé AI systémů

    o firmy implementující AI systémy

    o dovozci a distributoři AI produktů

● Praktické dopady na finanční instituce a AML

    o jak se AI Act promítne do využití AI v oblasti AML?

    o Compliance požadavky pro finanční sektor

    o hlavní regulatorní výzvy a rizika

● Diskuze & otázky

    o praktická aplikace AI Actu v AML

    o otevřené otázky a nejistoty v implementaci


10:45 – 11:15

Přestávka na kávu


11:15 – 12:45

Tvorba a implementace pokročilých modelů pro AML a detekci podvodů s využitím AI

Ing. Josef Novotný

Data Scientist – Specialista prediktivních modelů

Česká spořitelna a.s.


Proč přináší využití AI jasnou přidanou hodnotu

    o definice cílů a očekávaní

    o jaké jsou výhody AI oproti tradičním metodám

Vývoj pokročilého modelu

    o definice cíle a use case

    o datová příprava

    o feature engineering

    o volba modelu

    o trénování a validace modelu

    o výkonnostní metriky

Specifika prediktivních modelů

    o důvěryhodnost modelu

    o srozumitelnost výsledků

    o adaptace modelu na změny

    o schopnost detekovat anomálie

    o etický rozměr

Implementace modelu do produkce

    o datová infrastruktura

    o optimalizace produkčního modelu

    o integrace s existujícími systémy

    o monitorování modelu po nasazení

    o retrénink modelu

Zkušenosti z praxe – lessons learned

    o AML prioritizační model

    o detekce podvodných karetních transakcí


12:45 – 14:00

Společný oběd


14:00 – 15:30

Best practice pro využití AI v AML procesech

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.


Možnosti efektivní implementace AI do AML procesů

    o detekce podezřelých transakcí

    o využití technik AI k skórování klientů z pohledu rizika / podezřelosti

    o tvorba scénářů

Využití předností AI/ML modelů oproti klasickým

    o  škálovatelnost řešení a „marginální“ nárust alertů

    o  práce s výrazně větším množstvím dat díky AI

    o  rychlejší a efektivnější reakce na změny

Kritéria hodnocení efektivity AI/ML modelů

    o kalibrace x validace modelu

    o přesnost a kvalita výsledků

Pohled z vícero stran

    o známé vzory

    o neznámé vzory

    o detekce v souvislostech

    o pokrytí specifik

Praktické rady a doporučení, jak maximálně využít AI v ML modelech

Příklady úspěšných projektů a jejich dopady na zlepšení AML procesů


15:30 – 16:00

Diskuze k tématu: Best practice pro využití AI v AML procesech

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.


Účastnický poplatek:


12 000 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 17. února 2025)

12 500 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 3. března 2025)

11 500 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.


Share This Event

15 let excelence ve vzdělávání

  • 15 let profesionálního vzdělávání v oblastech AML/KYC, Fraud Risk Managementu a BCP, kde poskytujeme praktické znalosti a zkušenosti a sdílíme Best Practice.

  • 15 let se k nám účastníci našich seminářů pravidelně vracejí a další přicházejí na základě doporučení svých kolegů.

  • 15 let vytváříme semináře, které Vás baví.

O NÁS

  • Jsme leadery na českém trhu ve vzdělávání v oblasti AML a Fraud Risk Managementu

  • Účast na našich seminářích splňuje požadavky na průběžné odborné vzdělávání (Continuing professional education - CPE) pro mezinárodní certifikace CFE, ACCA, CIA.

KONTAKT 

Ing. Sylvie Heidlerová

Telefon:  +420 605 591 383

E-mail: sylvie.heidlerova@business-continuity.cz

bottom of page