AI v AML
st 13. 11.
|absolutum hotel
• Akt o umělé inteligenci (AI Act) v praxi • Tvorba a implementace pokročilých modelů pro AML a detekci podvodů s využitím AI • Best practice pro využití AI v AML procesech
Datum a místo konání
13. 11. 2024 8:45 – 16:00
absolutum hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
O události
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Petra Stupková
Advokátka a spoluzakladatelka
Česká asociace umělé inteligence z.ú.
Petra Stupková založila advokátní kancelář Legitas, která se zaměřuje na právo v online prostředí a e-commerce. Mezi její klienty patří přední české e-shopy. Umí řešit ochranu značky v souvislostech současných trendů v marketingu a technologiích. Svým klientům kryje záda v doménových sporech, při nekalých praktikách v reklamě nebo třeba na sociálních sítích.
Věří, že každodenní realita je daleko rozmanitější než hromada zákonů. Proto se snaží udržovat krok s nejaktuálnějšími tématy digitálních technologií. V posledním roce Petra propadla problematice generativních nástrojů AI a spoluzaložila Českou asociaci umělé inteligence. V rámci asociace se aktivně zapojuje do debat, vystupuje na eventech a je také k dispozici pro právní dotazy v členské sekci online.
Samotný EU AI Act sleduje společně se svými kolegy od úplného začátku. Už v průběhu vývoje regulace byla Petra zvána jako odborný hlas do debat zabývající dopadem AI Actu na evropský digitální ekosystém. Nyní pravidelně přednáší o tom, co se pro firmy reálně mění od vstupu v platnost. Je tady totiž spoustu dalších zákonů, které platily už dávno, a platit nepřestanou. Nakonec možná zjistíte, že EU AI Act je váš nejmenší problém.
Ing. Josef Novotný
Data Scientist – Specialista prediktivních modelů
Česká spořitelna a.s.
Ing. Josef Novotný je Data Scientist s tříletou zkušeností v oblasti AML a detekce podvodů. Specializuje se na vývoj a implementaci pokročilých modelů, nejen pro finanční sektor. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde se podílel na vývoji různých AI řešení, včetně modelu pro detekci stavu pilotů. V rámci České spořitelny se zaměřuje na vývoj modelů strojového učení pro AML, kartový transakční model a na rozvoj nových metod pro detekci různých podvodných scénářů.
Mgr. Dušan Halabica
Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka
Československá obchodní banka, a. s.
Dušan Halabica získával své zkušenosti ve společnosti Deloitte, kde se věnoval řízení rizik jak v rámci poradenských činností, tak v rámci auditních zakázek u různých klientů v rámci České republiky i zahraničí a participoval na dlouhodobých projektech společnosti v Londýně a New Yorku v oblasti prevence legalizace výnosů z trestní činnosti. Následně přešel do řízení rizik ČSOB, kde se více jak 7 let věnoval oblasti řízení nefinančních a zejména informačních rizik. Od roku 2019 vedl nejdřív tým a následně celý útvar Centrální zpravodajská jednotka ČSOB, který zastřešuje agendu KYC / KYT / digitálních a karetních podvodů.
PROGRAM SEMINÁŘE:
8:45 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:15
Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová Ředitelka Business Continuity s.r.o.
9:15 – 10:45
Akt o umělé inteligenci (AI Act) v praxi
Mgr. Petra Stupková
Advokátka a spoluzakladatelka
Česká asociace umělé inteligence z.ú.
● Co je akt o umělé inteligenci a jaké jsou jeho cíle
o společný rámec pro bezpečné a etické užívání AI technologií
o podpora inovací a přijetí AI technologií
o ochrana základních práv a bezpečnosti občanů EU
o transparentnost, odpovědnost a dohledatelnost
● Regulace a klasifikace AI systémů podle úrovně rizika
o nepřijatelné riziko – zakázané praktiky
o vysoké riziko – přísná regulace
o omezené riziko – specifické požadavky
● Kategorie subjektů dotčených aktem a jejich povinnosti
o vývojáři AI systémů
o poskytovatelé AI systémů
o uživatelé AI systémů
● Platnost a aplikovatelnost
● Dopad AI Actu na finanční instituce a využití AI v AML
10:45 – 11:15
Přestávka na kávu
11:15 – 12:45
Tvorba a implementace pokročilých modelů pro AML a detekci podvodů s využitím AI
Ing. Josef Novotný
Data Scientist – Specialista prediktivních modelů
Česká spořitelna a.s.
● Proč přináší využití AI jasnou přidanou hodnotu
o definice cílů a očekávaní
o jaké jsou výhody AI oproti tradičním metodám
● Vývoj pokročilého modelu
o definice cíle a use case
o datová příprava
o feature engineering
o volba modelu
o trénování a validace modelu
o výkonnostní metriky
● Specifika prediktivních modelů
o důvěryhodnost modelu
o srozumitelnost výsledků
o adaptace modelu na změny
o schopnost detekovat anomálie
o etický rozměr
● Implementace modelu do produkce
o datová infrastruktura
o optimalizace produkčního modelu
o integrace s existujícími systémy
o monitorování modelu po nasazení
o retrénink modelu
● Zkušenosti z praxe – lessons learned
o AML prioritizační model
o detekce podvodných karetních transakcí
12:45 – 14:00
Společný oběd
14:00 – 15:30
Best practice pro využití AI v AML procesech
Mgr. Dušan Halabica
Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka
Československá obchodní banka, a. s.
● Možnosti efektivní implementace AI do AML procesů
o detekce podezřelých transakcí
o využití technik AI k skórování klientů z pohledu rizika / podezřelosti
o tvorba scénářů
● Využití předností AI/ML modelů oproti klasickým
o škálovatelnost řešení a „marginální“ nárust alertů
o práce s výrazně větším množstvím dat díky AI
o rychlejší a efektivnější reakce na změny
● Kritéria hodnocení efektivity AI/ML modelů
o kalibrace x validace modelu
o přesnost a kvalita výsledků
● Pohled z vícero stran
o známé vzory
o neznámé vzory
o detekce v souvislostech
o pokrytí specifik
● Praktické rady a doporučení, jak maximálně využít AI v ML modelech
● Příklady úspěšných projektů a jejich dopady na zlepšení AML procesů
15:30 – 16:00
Diskuze k tématu: Best practice pro využití AI v AML procesech
Mgr. Dušan Halabica
Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka
Československá obchodní banka, a. s.
Účastnický poplatek:
12 000 Kč + DPH Very Early Birds (přihlášení do 30. září 2024)
12 500 Kč + DPH Early Birds (přihlášení do 14. října 2024)
11 500 Kč + DPH Skupinová sleva (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)
13 500 Kč + DPH Základní cena
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.