Zjišťování skutečných majitelů

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. PhDr. Matěj Czinege

Vyšší ministerský rada

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Matěj Czinege je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí ve státní správě, kde se dlouhodobě věnuje problematice skutečných majitelů a související AML regulaci. Podílel se na přípravě právní úpravy v této oblasti a za Českou republiku se účastnil několika mezinárodních hodnocení zaměřených na boj proti praní špinavých peněz. Pravidelně se účastní odborných školení a aktivit FATF a Mezinárodního měnového fondu (IMF). Vedle své profesní praxe se věnuje také akademické činnosti.

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad, kde v současnosti působí jako ředitelka právního odboru.

JUDr. Matěj Bejdák

Specialista na AML a mezinárodní sankce

Finanční analytický úřad

Matěj Bejdák je odborníkem na problematiku AML a mezinárodních sankcí. S těmito oblastmi má bohaté zkušenosti jak z veřejné správy, kde působí v právním odboru Finančního analytického úřadu, tak z mezinárodního prostředí, kde se podílí na hodnotitelské a lektorské činnosti pro Radu Evropy a Evropskou unii. Před nástupem do veřejné sféry působil rovněž v soukromém sektoru, a to jak v advokacii, tak jako in-house právník.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Zjišťování a ověřování vlastnických struktur a skutečných majitelů

Mgr. PhDr. Matěj Czinege

Vyšší ministerský rada

Ministerstvo spravedlnosti ČR

• Základní členění pojmu skutečného majitele

  • Korporace – materiální a náhradní

  • Právní uspořádání, fundace, ústavy – formální a materiální

• Materiální skutečný majitel u korporací

  • Podíl

  • Nepřímý podíl

  • Vliv na přímého společníka

  • Jiný rozhodující vliv

  • Uplatňování rozhodujícího vlivu

  • Nepřímost a konečnost postavení

  • Potencialita postavení

• Náhradní skutečný majitel u korporací

  • Předpoklady pro stanovení náhradního skutečného majitele

  • Osoby ve vrcholném vedení korporace

  • Nemožnost určení skutečného majitele

• Definice a specifika SM u jiných právních forem

  • Rozdíly oproti obchodním společnostem

  • Role statutárních orgánů a beneficientů

  • Materiální skuteční majitelé

  • Formální vymezení skutečných majitelů

  • Konflikt materiálních a formálních pravidel

  • Družstva

  • Spolky

  • Nadace a nadační fondy

  • Školské právnické osoby

  • Příklady specifických situací a vztahových struktur

  • Svěřenské fondy a jejich zahraniční obdoby Korporace vlastněné svěřenskými fondy a trustovými strukturami

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Význam zjišťování skutečných majitelů z pohledu FAÚ

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

• Význam skutečných majitelů a ESM v AML/CFT

• Povinnosti spojené se zjišťováním skutečných majitelů

  • Povinnosti vyplývající z AML zákona

  • ESM a některé povinnosti

• Zápisy do ESM a řešení nesrovnalostí

• Případy z kontrolní činnosti FAÚ

  • Kontrola klienta

  • Rizikově orientovaný přístup

  • Obhajoba postupů povinných osob

  • Zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

• Rizikové faktory a varovné signály

  • Faktory možného zvýšeného rizika

  • Znaky podezřelého obchodu

  • Způsoby skrytí SM

• Význam SM při šetření podezřelých obchodů

  • OPO v souvislosti s mezinárodními sankcemi

  • Financování proliferace

  • Praní špinavých peněz z daňové trestné činnosti

  • Mezinárodní spolupráce

• Budoucí evropská právní úprava

  • Definice skutečného majitele

  • Identifikace skutečných majitelů

  • Okamžik zjišťování skutečných majitelů

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Sankční compliance: odhalování skrytého vlivu a kontroly

JUDr. Matěj Bejdák

Specialista na AML a mezinárodní sankce

Finanční analytický úřad

• Sankční rámec a jeho význam pro AML compliance

  • EU sankce vůči Rusku a jejich uplatnění ve finančním sektoru

  • Vztah mezi AML prověrkami a sankčním režimem

• Pojmy „vlastnictví“ a „ovládání“ v sankčním kontextu

  • Rozdíl mezi „ownership“ a „control“ z pohledu EU sankční legislativy

  • Pravidlo 50 % (kombinované vlastnictví více osob na sankčním seznamu)

• Neprůhledné struktury a „šedá zóna“

  • Typické zakrývací techniky a využívání proxy osob, offshorů

  • Indikátory skrytého vlastnictví a kontroly

• Taktiky skrývání skutečného vlastnictví a kontroly

  • Typické metody: nominee akcionáři, časté převody podílů, trustové struktury, layering

  • Varovné signály a red flags v dokumentaci a chování klienta

• Metody mapování vlastnických a řídicích struktur

  • Rozšířená prověrka klienta v sankčním kontextu

  • Práce s daty nad rámec rejstříků

    • Veřejné a poloveřejné zdroje informací

    • Praktické nástroje a analytické postupy

  •  OSINT a investigativní techniky

    • Využití otevřených zdrojů v praxi (např. firemní weby, sociální sítě, média)

    • Vizualizace vztahů a propojení

• Institucionální podpora a reporting

  • Sankční helpdesk EU: jak funguje a s čím může pomoci

  • Povinnost oznamování rizikových zjištění (vazba na AML zákon)

15:30 - 16:00    

Diskuze k tématu: Sankční compliance: odhalování skrytého vlivu a kontroly

JUDr. Matěj Bejdák

Specialista na AML a mezinárodní sankce

Finanční analytický úřad

Účastnický poplatek:

12 500 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 12. února 2026)

13 000 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 26. února 2026)

12 000 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.