Professional Money Laundering (PML) – hlavní techniky
čt 07. 4.
|Pentahotel Prague
• Charakteristika Profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti a využití Trade based money laundering pro PML • Tranzitní účty (Proxy networks) • Zneužití digitálních měn pro PML
Datum a místo konání
07. 4. 2022 8:45 – 16:00
Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
O události
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Michaela Hladká, Ph.D.
zástupkyně ředitele Analytického odboru
Finanční analytický úřad
Michaela Hladká je absolventkou Právnické fakulty UK a Policejní akademie České republiky. V letech 1998 až 2009 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka závažné hospodářské trestné činnosti (zejména daňové trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti) nejprve v Praze, později v rámci celorepublikových útvarů. Následně byla služebně zařazena na Národní jednotce Europolu. Od roku 2010 působí na Finančním analytickém úřadu, nejprve v rámci Právního oddělení, aktuálně na pozici zástupkyně ředitele Analytického odboru a vedoucí oddělení Analýza I se zaměřením na daňovou predikativní trestnou činnost a mezinárodní spolupráci.
Ing. Bc. Jiří Hylmar
Ředitel Analytického odboru
Finanční analytický úřad
Jiří Hylmar je absolventem ekonomické fakulty ČZU v Praze a Policejní akademie České republiky. Již déle než 20 let se na vrcholové úrovni zabývá nejzávažnějšími případy ekonomické a finanční kriminality v České republice s přesahem do oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. V letech 1994 až 2007 působil na různých pozicích v elitních policejních útvarech zabývajících se ekonomickou kriminalitou, mimo jiné vedl oddělení praní peněz Finanční policie. Od roku 2008 působí na Finančním analytickém úřadu, aktuálně na pozici ředitele Analytického odboru.
Mgr. František Vinopal
Regulatory & Compliance lawyer
GPP & CO
Mgr. František Vinopal se specializuje především na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, finančních trhů, kryptoměn a korporátního práva.
Poradenství poskytuje jak FinTech a kryptoměnovým společnostem, tak i etablovaným subjektům působícím na finančním trhu (banky, platební instituce a instituce elektronických peněz).
František se podílel na implementačních projektech nových regulatorních požadavků dopadajících na banky a další finanční instituce. Poskytoval poradenství bankovním i nebankovním subjektům týkající se jejich vnitřní organizace, předpisů a procesů, včetně
přípravy a analýzy smluvní dokumentace. Má cenné zkušeno sti s přípravou přijetí cenných papírů významné české banky k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
Dále vedl regulatorní projekty pro oblast ochrany osobních údajů (GDPR), platebních služeb (PSD), praní špinavých peněz (AML) a obezřetnostní regulace (CRR/CRD).
PROGRAM SEMINÁŘE:
8:45 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:15
Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová Ředitelka Business Continuity s.r.o.
9:15 – 10:45
Charakteristika Profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti (PML)
a technika Trade based money laundering
Mgr. Michaela Hladká, Ph.D.
zástupkyně ředitele Analytického odboru
Finanční analytický úřad
• Znaky PML
• Kdo je nejčastěji poskytovatelem služeb PML?
• Nabízené služby
• Fáze průběhu PML
• Nejfrektovanější techniky
• Detekle PML
• Šetření případů PML
Trade based money laundering
• Schémata/techniky
• Zhodnocení Red flags a detekce TBML
• Preventivní opatření
• Příklady detekovaného TBML praxe
10:45 – 11:15
Přestávka na kávu
11:15 – 12:45
Tranzitní účty (Proxy networks)
Ing. Bc. Jiří Hylmar
Ředitel Analytického odboru
Finanční analytický úřad
• Schéma PML přes tranzitní účty
• Charakteristické znaky a indikátory
◦ Průtokový charakter transkací
◦ Skořápkové společnosti s virtuálními sídly
◦ Mezinárodní charakter transkací a AML rizikové země
◦ Transkace postrádající ekonomickou podstatu a vazbu na destinaci
• Preventivní opatření a detekce PML přes tranzitní účty
◦ Prokazování vazeb na ČR při akceptaci zahraničního klienta
◦ Průběřná kontrola klienta a kontrola dokladů týkající se transakcí s tranzitním charakterem
◦ Oznámení podezřelého obchodu
• Příklady z praxe
12:45 – 14:00
Společný oběd
14:00 – 15:30
Zneužití digitálních měn pro PML
Mgr. František Vinopal Regulatory & Compliance lawyer GPP & CO
• Co vše je považováno za virtuální měnu a jakým způsobem se odlišují digitální měna, virtuální měna, elektronické peníze a další typy digitálních aktiv
• Typické situace a hrozby využití virtuálních měn za účelem ML/FT
◦ Rizika spojená s virtuálními měnami z hlediska ML/FT
◦ Problematické zjišťování totožnosti jejich uživatelů a původu prostředků
• Metodika základních možných postupů v případě vyšetřování transakcí provedených s využitím virtuálních měn při podezření na ML
◦ Jak funguje trasování virtuálních měn a jaká data je možné získat?
• Existují schémata zdrojové trestní činnosti využívající virtuální měny nebo může docházet pouze k následné legalizaci výnosů z trestné činnosti pomocí virtuálních měn?
• Odhalování a vyšetřování ML s virtuálními měnami
◦ Monitoring transakcí s bitcoiny
◦ Detekce podezřelých transakcí
◦ Objem, frekvence, rychlost
◦ Anonymita bitcoinu x altcoinů
◦ Blockchain a identifikační informace (odesílatel, množství, příjemce)
• Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím kryptoměny - detailní rozbor od detekce až po vyšetření
• Bude technologie blockchain budoucností prevence podvodů?
15:35 - 16:00
Diskuze k tématu: AML a kryptoměny
Mgr. František Vinopal Regulatory & Compliance lawyer GPP & CO
Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)
2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého
3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého
Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)
2. akce: sleva 500 Kč
3. akce: sleva 1.000 Kč
Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.
Jednotlivé slevy je možné sčítat.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.