Investigace interních podvodů

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Tomáš Dvořák

Fraud Risk Specialist

Raiffeisenbank a.s.

Tomáš Dvořák v současnosti pracuje devátým rokem v Raiffeisenbank a.s. na odd. Compliance & Financial Crime Management, kde má na starosti vyšetřování podvodů se zaměřením na transakční a interní podvody. Dále pak zastupuje RB ve všech trestněprávních řízeních a je zodpovědný za spolupráci s OČTŘ (policie, státní zastupitelství, soudy). Rovněž aktivně spolupracuje s odd. AML na vyšetřování podvodných transakcí a podílí se na spolupráci při vyšetřování případů spadající do kompetence odd. Compliance (střety zájmů, pracovněprávní vztahy - bossing, korupce atd.)

V minulosti pracoval v Hypoteční Bance a.s. na pozici Relationship manager, kde komplexně zajišťoval úkoly v oblasti nemovitostního financování, akvizici klientů a řízení vztahu klienta a banky s ohledem na nároky klienta (produktové, servisní) v oblasti hypotečního bankovnictví. 

Před tím několik let pracoval jako vyšetřovatel u SKPaV (služby kriminální policie a vyšetřování) Krajské Správy Jiohočeského Kraje, kde se zabýval vyšetřováním závažných případů finanční a ekonomické kriminality. Je absolventem ekonomické fakulty, JČU v Českých Budějovicích.

 Jaromír Průša

External Advisor Risk & Security

Supermarkety a hypermarkety Albert

Albert Česká Republika, s.r.o.

Jaromír Průša je jednatel a výkonný ředitel společnosti Asset protection agency s.r.o.

Jaromír se v oblasti komerční bezpečnosti pohybuje více jak 25 let. Působil nejprve u renomovaných bezpečnostních agentur na pozicích od strážného po regionálního manažera, manažera speciálních zakázek a manažera pro obchodní domy.

V roce 2004 Jaromír nastoupil ke společnosti Ahold Czech republic a.s. (nyní Albert s.r.o.), kde posledních 10 let pracoval na pozici Managera Risk Security. Zde byl zodpovědný za bezpečnostní politiku v rámci Ahold ČR, incident report proces, BCM a CMT, interní vyšetřování kriminality, řízení rizik a loss prevention. Jaromír byl člen leadership týmu společnosti Albert.

V roce 2011 v rámci Mezinárodní konference bezpečnostního managementu, která se konala pod záštitou policejního prezidenta České republiky byl oceněn jako bezpečnostní manager roku. Cenu získal za rozvoj trhu inovativních řešení v rámci společnosti Ahold a úsporu nákladů na bezpečnost. K nejvýznamnějším projektům patří Store Watch (tzv. sdílená ostraha), mobilní hlídka a projekt PPR podání pomocné ruky.

V roce 2013 se Jaromír stal viceprezidentem České pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International a od roku 2015 je předsedou Asis International v ČR. Jako předseda Asis International pracuje v poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality. 

Bc. Miloš Kamarýt

Expert služeb interního šetření

T-Mobile Czech Republic a.s.

V současné době pracuje v T-Mobile Czech Republic, a.s. na pozici Expert služeb interního šetření na oddělení Compliance, kde je odpovědný za odhalování a vyšetřování interní zaměstnanecké kriminality, tvorbu metodiky vyšetřování zaměstnanecké kriminality, včetně implementace preventivních opatření. Dále je odpovědný za řízení plnění zákonných povinností společnosti T-Mobile směrem ke státním autoritám v oblasti Data Retention a Legálního monitoringu. Miloš Kamarýt byl odpovědný za bezpečnostní projekty s celospolečenským dopadem v oblasti využití geolokačních systémů. Do společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. nastoupil v roce 2002.

V letech 1999 - 2002 pracoval jako policejní vyšetřovatel násilné trestné činnosti.

 Je absolventem bakalářského stupně bezpečnostně-právního studia na Policejní akademii České republiky.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

 Ředitelka           Ing. Sylvie Heidlerová            Business Continuity s.r.o.

 9:15 – 10:45

Vyšetřování interních podvodů v bankách / finančních institucích 

 Fraud Risk Specialist              Ing. Tomáš Dvořák             Raiffeisenbank a.s.

•  Řízení rizika interních podvodů a jejich prevence - typy podvodů, preventivní opatření, interní   kontroly, detekční mechanismy, blacklisty, FRA

•  Jak efektivně vyšetřovat v bankovním prostředí / finančních institucích

   ◦ Interní vs. externí vyšetřování 

   ◦ Identifikace /hlášení /odhalenípodvodů 

   ◦ Vyšetřovací manuál 

   ◦ Zajištění důkazů pro vyšetřování (interní / externí zdroje informací) a plán vyšetřování

   ◦ Dokumentace vyšetřování a case management

   ◦ Příprava na interview se zaměstnancem, efektivní vedení interview, konfrontace zaměstnance s     důkazy, psychologie interview (lež x pravda), zápis o interview 

   ◦ Komunikace s OČTŘ- podávání trestních oznámení, doplňování důkazů

   ◦ Náhrada škody

   ◦ Reporting 

•  Ukázky případů vyšetřovaných v bance včetně postupů s OČTŘ, zjištěných procesních chyb a   navržených nápravných opatření

 10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

 11:15 – 12:45

Odhalování interních podvodů v retailu

 Jaromír Průša

External Advisor Risk & Security

Supermarkety a hypermarkety Albert

Albert Česká Republika, s.r.o.

•  Příprava na vyšetřování 

•   Identifikace - zjištění, jak byl podvod spáchán, kým a proč

•  Stanovení rozsahu vyšetřování

•  Zajištění důkazů 

   ◦ dokumentů

   ◦ elektronických záznamů včetně e-mailů

   ◦ kamerových záznamů 

   ◦ informace z interního systému

•  Vyhodnocení důkazů a identifikování klíčových hráčů

•  Příprava na vyšetřování 

•   Speciální vyšetřovací techniky

    ◦ analýza záznamů z kamerových systémů

   ◦ sledování 

   ◦ prověřování - otevřené zdroje 

•  Vedení investigativních interview a jejich dokumentace 

•   Rozhodnutí o zahájení soudního řízení/ukončení pracovního poměru

•  Zamezení pokračování páchání podvodua navržení preventivních opatření

 12:45 – 14:00

Společný oběd. 

 14:00 – 15:30

Finanční zpronevěra z pohledu vyšetřovatele versus pachatele 

              Expert služeb interního šetření              Bc. Miloš KamarýtT-Mobile Czech Republic a.s.

•  Schéma podvodu – postup, jak byl podvod spáchán

•  Profil pachatele podvodu

•  Odhalení podvodu 

   ◦ Vyšetřování podvodu

   ◦ Interní vyšetřování

   ◦ Rozhodnutí o dalším postupu 

   ◦ Policie

   ◦ Státní zástupce

   ◦ Dokumentace, shromáždění důkazů a zákonnost důkazů

   ◦ Soudní řízení

•  Vyčíslení škod způsobených podvodem a jejich náhrada

•  Návrh změny stávajících kontrolních mechanismů a zavedení nových preventivních opatření

 15:35 -16:00

 Diskuze s pachatelem

            Expert služeb interního šetření             Bc. Miloš KamarýtT-Mobile Czech Republic a.s.

•  Motivy

•  Příležitost

•  Zdůvodnění a postoj

•  Páchání podvodu

•  Odhalení

•  Vyšetřování

•  Přiznání

•  Soudní proces

•  Ponaučení

10.500 Kč + 21% DPHÚčastnický poplatek:

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

(dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)Množstevní:

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

(účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)Věrnostní:

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy .je možné sčítat

 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.