AML aktuálně
čt 24. 9.
|pentahotel Prague
• 5. AML směrnice Evropské komise v praxi • Evidence skutečných majitelů v praxi • Mezinárodní sankce v praxi
Datum a místo konání
24. 9. 2020 8:45 – 16:00
pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko
O události
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Martina Chrástková
Právnička
Mezinárodní a právní oddělení
Finanční analytický úřad
Od počátku roku 2018 působí na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní, kde je v současné době jednou z jejích činností příprava implementace V. AML směrnice a s tím související novelizace zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.
V letech 2014 – 2017 pracovala na Ministerstvu financí České republiky, odbor Legislativa a právní služby, oddělení Právní zastupování a poradenství, kde se věnovala především veřejnému právu. Hlavní náplní její činnosti bylo zastupování České republiky – Ministerstva financí v řízeních dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V rámci právního zastupování zastupovala v řízeních před soudem rovněž tehdejší Finanční analytický útvar Ministerstva financí.
Martina Chrástková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Mgr. Adam Hexner
Vrchní ministerský rada
oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Adam Hexner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009–2015). Od roku 2015 působí v oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se různými oblastmi soukromého práva hmotného. Specializuje se dále pak na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.
Mgr. Petr Korbáš
Vrchní rada
Finanční analytický úřad
Pracovně je zařazen jako vrchní rada na Mezinárodním a právním oddělení Právního odboru Finančního analytického úřadu, který je od r. 2017 právním nástupcem zaniklého Finančního analytického útvaru Ministerstva financí.
Před příchodem na Ministerstvo financí v r. 2006 pracoval dlouhou řadu let u Policie ČR, kde jako vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti postupně prošel všemi stupni tehdejších úřadů vyšetřování od okresního až po Úřad vyšetřování pro ČR, později Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia.
Na FAÚ se od počátku věnuje především problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní úzce souvisejícím. V době prvního předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009 se za ČR spolupodílel na řízení sankční formace pracovní skupiny Radů pro vnější vztahy (RELEX) v Bruselu. V letech 2010 – 2012 vedl tehdy nově zřízené kontrolní oddělení FAÚ. Od počátku r. 2013 se již kontinuálně věnuje výhradně problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní souvisejícím. Na téma mezinárodních sankcí a jejich praktického uplatňování často vystupuje na odborných seminářích a před podnikatelskou veřejností.
PROGRAM SEMINÁŘE:
8:45 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:15
Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová Ředitelka Business Continuity s.r.o.
9:15 – 10:45
5. AML směrnice Evropské komise v praxi
Mgr. Martina Chrástková Právnička, Mezinárodní a právní oddělení Finanční analytický úřad
• Důvody a proces přijetí 5. AMLD
• Zařazení dalších subjektů mezi povinné osoby
• Snížení limitů pro anonymní předplacené karty
• Využití identifikace na dálku a elektronické identifikace jako dostatečné formy ověřování totožnosti klientů
• Problematika skutečných majitelů právnických osob (BO)
◦ definice skutečných majitelů
◦ členové statutárního orgánu
◦ neprůhledná vlastnická struktura a její dopady
◦ veřejně přístupný registr skutečných majitelů právnických osob
• Svěřenské fondy
• Povinný registr bankovních účtů
• Sjednocení přístupu vůči nespolupracujícím 3. zemím
• Zpracování osobních údajů dle AMLD s ohledem na GDPR
• Rozšíření oprávnění pro finanční zpravodajské jednotky
• Rozšíření spolupráce mezi dohledovými orgány
10:45 – 11:15
Přestávka na kávu
11:15 – 12:45
Evidence skutečných majitelů v praxi
Mgr. Adam Hexner
Vrchní ministerský rada
oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru
Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Důvody pro vznik evidence skutečných majitelů
◦ AML zákon (zákon č. 253/2008 Sb.)
◦ 4. a 5. AML směrnice
◦ Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů
• Evropský kontext evidence, možnosti propojení a budoucnost evidence
• Praktické fungování evidence v podmínkách ČR
• Povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů
• Určení skutečného majitele a jeho dokládání
◦ Dle faktického vlivu na subjekt
◦ Dle formálních ukazatelů
• Dopady nezapsání
• Ověřování úplnosti a pravdivosti údajů zapsaných v evidenci
• Přístup k informacím v evidenci skutečných majitelů
◦ Žádost o výpis a prokázání zájmu souvisejícího s předcházením účasti na vyjmenovaných trestných činech
◦ Zřízení dálkového přístupu vybraným osobám a subjektům
• Možnosti rozkrývání skutečných majitelů pomocí otevřených zdrojů
12:45 – 14:00
Společný oběd
14:00 – 15:30
Mezinárodní sankce v praxi
Mgr. Petr Korbáš Vrchní rada Finanční analytický úřad
• Charakteristika sankcí
◦ Hospodářské a finanční sankce
• Legislativa mezinárodních sankcí
• Sankční opatření v EU
• Mezinárodní sankce v AML zákoně
• Mezinárodní sankce v praxi povinných osob
◦ Obecné znaky porušování sankcí
◦ Oznamovací povinnost
◦ Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů
◦ Nejčastější schémata porušování mezinárodních sankcí
• Kontrola klienta (CDD)
• Monitoring sankcí
◦ Rizikově založený přístup
◦ Analýza transakcí a identifikace možného podezřelého chování
◦ Příjemce a konečný uživatel (BO) - kontrola proti sankčním seznamům a znalost vlastnické struktury příjemce i BO
• Reporting
• Některé příklady porušení mezinárodních sankcí
15:35 - 16:00
Diskuze k tématu: Mezinárodní sankce v praxi
Mgr. Petr Korbáš Vrchní rada Finanční analytický úřad
Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)
2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého
3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého
Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)
2. akce: sleva 500 Kč
3. akce: sleva 1.000 Kč
Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.
Jednotlivé slevy je možné sčítat.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.